团伙骗3千万换60公斤金饰照功行赏 没焐热就被抓获

发布时间:2016-07-30 09:30 点击次数:

警方缴获的大量赃物黄金饰品。

  新华报业网讯 江苏省海门市一企业将3000万元的电子承兑汇票背书给另一家公司后,却创造再也接洽不上对方,他们破即报警。经由半个月的全力追踪,警方转战江浙等地,成功捣毁一个利用电子承兑汇票贴现诱骗的犯法团伙,11名犯法嫌疑人悉数落网。为了尽快套现赃款,在无奈提取现金的情形下,该欺骗团伙居然一次性购置了近60千克黄金首饰进行分赃。不过,他们还没焐热就被抓了。

  3000万电子承兑汇票钱款被敏捷转移

  今年6月15日,海门市某企业因为急需用钱,经人先容将3000万元的电子承兑汇票背书(背书是转让汇票权利的一种法定手续,就是有汇票持有人在汇票背面签上自己的名字,或再加上受让人的名字,并把汇票交给受让人的行为)给“洪泽洋兴商业有限公司”。因为该公司需要的手续费便宜,加上工作职员看到公司电脑账面上有1.9亿元现金,就将电子承兑汇票背书给了对方。

  可给了之后,竟然再也接洽不上对方,觉察情况不妙的工作职员破即向海门市公安局报案。海门市警方判断,该企业可能遭遇诈骗。海门市公安局刑侦大队侦察员火速赶到出票前进行考察,却被银行告知,出票行已无奈操纵钱款流向,必须破即与收款方银行接洽。因为收款银行在南京,办案民警又马不停蹄赶往南京。

  到达南京后,警方发明,“洪泽洋兴商业有限公司”已将汇票背书给了无锡市某服装厂。“犯法嫌疑人拿到电子汇票后,也是要找下家来提现的。所以,他们经人先容后,跟 无锡某大型服装厂接上了关系,拿到了2895万余元,且敏捷将钱款转移了。”吴彬说。海门市公安局侦察职员敏捷请洪泽警方辅助考察嫌疑单位??洪泽洋兴贸易有限公司。洪泽警方连夜找到该公司的法人代表冯某,但冯某表示,他注册的公司实际上是个空壳公司,是一个陌生人于去年给了3万元钱让他注册的,允许事成之后给予分成,其它的一无所知。

  专案组通过考核很快锁定了该案中的一名犯罪嫌疑人??陈某。“他在浙江嘉善、杭州一带有取款迹象。”吴彬介绍。通过考察发现,案发当晚,在浙江桐乡经营珠宝店的老板顾某一行5人到其店内刷卡破费2000余万元,拿走59.6千克黄金饰品。“这是典型的套现举动。”专案组分析,因为涉案金额巨大,嫌疑人不可能取现,所以采用购买黄金套现,还可能迅速将钱洗白。

  与此同时,另一组侦查员的取证工作也有了新的进展,相继锁定了陈某、冯某、魏某、邵某跟 王某等嫌疑人的真实 未审身份。经过排查,专案组在浙江省嘉善县公安局刑警大队获悉,案发后曾有两名男子到黄金饰品市场欲出卖多少千克的黄金饰品,因店主觉得物品来源不明不敢收购,后两人又在另一店内出售了一根黄金项链,而且他们留下了切实的联系方式。于是,一张大网在江苏南京、淮安,浙江嘉善、嘉兴两省四地同时张开。6月22日晚,专案组抽调30多名民警同时履行抓捕。最终将该案11名主要作案人员悉数捉拿归案。

  11袋黄金饰品还没焐热就被警方查获

  经审查获知,犯法嫌疑人邵某由于在外欠下了数百万元的债务,就始终想走偏门捷径捞一笔。2015年9月,邵某找到了老乡魏某,问他有不赚钱的好方法。魏某想到了以前意识的家住浙江的杨某。杨某立即给魏某跟 邵某支了个高招:做承兑汇票“很赚钱”。于是,邵某破即按杨某说的找到了冯某,让其注册了一个空壳公司。接下来,魏某负责接承兑汇票,将承兑汇票背书到公司,而后杨某找资金方买断,到时候不打钱给出票方,或者只打一部分造成经济纠纷的假象。

  然而,当他们欺骗得手,却发明银行不接到大额现金提取预约,无奈取款。于是,狡猾的杨某接洽了浙江桐乡的一家珠宝店,购置了59.6千克黄金。这些黄金被分成11个袋子带到杨某的家中,杨某就在家中“论功行赏”。只是他们万万没想到,他们的黄金在手里还不焐热,就被警察端了个底朝天。目前,所有犯法嫌疑人已被警方刑事拘留收禁,案件正在进一步审理中。 通讯员冯伟扬子晚报记者于英杰  

友情链接: